Сăutare:spălarea banilor
Cine sunt părinții vameșilor reținuți, ce cadouri a primit Marina Tauber, ce face Șor la Moscova și cum Rusia construiește sisteme de mituire a alegătorilor din Republica Moldova (Revista presei)
Portalul Anticorupție scrie cine sunt părinții vameșilor reținuți la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit canalul de Telegram, „Observatorul, Diana Cazacu este fiica Victoriei Cazacu,…
-
02 Aprilie 09:20
VIDEO | Opt milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar privind spălarea banilor
Autoritățile au ridicat circa opt milioane de lei proveniți din spălare de bani comisă prin intermediul unor întreprinderi interdependente.
-
23 Februarie 11:51
Grup criminal specializat în fraude informatice, destructurat de autoritățile din Republica Moldova și România. Prejudiciul depășește 6,5 milioane de Euro
Autoritățile anticorupție din Republica Moldova și România au desfășurat o operațiune comună privind destructurarea unui grup criminal organizat specializat în fraude informatice și spălarea…
-
02 Februarie 10:46
Igor Grosu, la prima ședință a sesiunii parlamentare de primăvară: Alinierea legislației naționale la cea europeană, precum și reforma justiției rămân obiective prioritare
Deputații s-au întrunit astăzi în prima ședință plenară din sesiunea de primăvară. Președintele Parlamentului a evidențiat prioritățile legislative, referindu-se la domenii precum justiția,…
-
01 Februarie 13:20
„Carul merge înaintea boilor”. Dosarul lui Plahotniuc s-a intersectat cu dosarul fostei conduceri a BNM (Revista presei)
„Carul merge înaintea boilor”. Europa Liberă relatează cum dosarul lui Plahotniuc s-a intersectat cu dosarul fostei conduceri a BNM. Primul dosar al oligarhului Vladimir Plahotniuc ajuns în instanță…
-
28 Decembrie 2023 09:40
Un cuplu din capitală este cercetat de CNA pentru ascunderea provenienței a 13 milioane de lei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP au operat,…
-
14 Decembrie 2023 13:53
Alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane lei Băncii de Economii
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a două cauze penale de învinuire a șase persoane, pentru spălarea…
-
23 Noiembrie 2023 15:04
Janis Mazeiks: Totul depinde de alegerile politice ale cetățenilor țării
„Parcursul european al Republicii Moldova va dura mai mult timp decât mandatul actualului parlament și președinte, în contextul în care obiectivul aderării Chișinăului la UE este până în 2030.…
-
09 Noiembrie 2023 20:15
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria (Revista presei)
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria, titrează Jurnal.md, care o citează pre șefa statului Maia Sandu. Gazprom i-a cerut…
-
02 Noiembrie 2023 09:31
SIS a publicat o înregistrarea audio în care fugarul Ilan Șor discută cu un oarecare Adrian, despre mai multe scenarii privind finanțarea ilegală a partidelor politice. În discuție este pomenită o femeie pe nume Arina
Serviciul de Informații și Securitate a publicat pe pagina sa de Facebook, o secvență audio, înregistrată în cadrul investigațiilor privind finanțarea ilegală a partidelor politice, care conține…
-
22 Septembrie 2023 14:37
Legislativul a ridicat imunitatea parlamentară a deputatului Alexandr Nesterovschi. Ce a declarat Nesterovschi de la tribuna Parlamentului
Cu votul a 58 de deputați prezenți la ședința de astăzi, Legislativul a decis să ridice imunitatea parlamentară a deputatului .Alexandr Nesterovschi, transmite Radio Chișinău.
-
21 Septembrie 2023 17:38
Deputații au ridicat imunitatea parlamentară a deputatei Irina Lozovan
Cu votul a 58 de deputați prezenți la ședința de astăzi, Legislativul a decis să ridice imunitatea parlamentară a deputatei Irina Lozovan, transmite Radio Chișinău.
-
21 Septembrie 2023 16:56
Procurorul general interimar cere ridicarea imunității parlamentare a deputaților Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi
Procurorul general interimar, Ion Munteanu cere ridicarea imunității parlamentare a deputaților neafiliați, Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Despre acest fapt a anunțat Igor Grosu la începutul…
-
21 Septembrie 2023 10:28
Deputatul Ana Racu va participa la Forumul parlamentar de informații și securitate de la Londra
Vicepreședintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Ana Racu, va participa în perioada 31 august - 1 septembrie la Forumul parlamentar de informații și securitate care va…
-
29 August 2023 17:12
Jurnalist israelian, despre extrădarea lui Ilan Șor: Dacă SUA sau UE ar insista, poate Israelul și-ar schimba atitudinea
Controversatul om de afaceri și politicianul pro-rus Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în Republica Moldova pentru implicarea în „furtul miliardului”, s-a stabilit în Israel, în țara…
-
21 August 2023 10:19
Șefa Procuraturii Anticorupție a criticat decizia judecătorului Gheorghe Balan de a-l elibera din arest la domiciliu pe Vladimir Andronachi, sub garanție personală
Șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin a criticat decizia judecătorului Gheorghe Balan de a-l elibera din arest la domiciliu pe fostul deputat al Partidului Democrat, Vladimir Andronachi, sub…
-
14 August 2023 16:42
Vladimir Andronachi a fost eliberat din arest la domiciliu
Procuratura Anticorupție aduce la cunoștință societății asupra faptului că prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 11 august a fost respins demersul acuzatorului de stat de…
-
11 August 2023 16:29
Ministrul de Externe al Israelului, despre extrădarea ex-deputatului fugar Ilan Șor: Tratăm astfel de chestiuni cu maximă seriozitate și respect
Israelul tratează problemele juridice legate de extrădarea fugarului Ilan Șor cu „cea mai mare seriozitate și respect”, a declarat marți ministrul israelian de externe, Eli Cohen, într-un interviu…
-
09 August 2023 08:45
„Dosar BEM” | Cinci persoane, deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane lei. Învinuiții nu și-au recunoscut vina
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a cinci persoane printre care și…
-
27 Iulie 2023 10:06
„Nu am primit niciun răspuns oficial de la niciun stat care să ne confirme că Plahotniuc s-ar afla pe teritorul său” (Revista presei)
Parcă l-a înghițit pământul; Locul aflării lui Plahotniuc, în continuare un mister, titrează Jurnal.md. Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi,…
-
21 Iulie 2023 09:41