Сăutare:spălarea banilor
![Vladimir Plahotniuc a fost dat în căutare internațională. Precizările Poliției Republicii Moldova](/1x1.gif)
Vladimir Plahotniuc a fost dat în căutare internațională. Precizările Poliției Republicii Moldova
Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că, la 6 februarie 2025, Comisia de Control a Fișierelor din cadrul Interpol a notificat Direcția cooperare polițienească internațională a IGP…
-
07 Februarie 19:47
![S-au încheiat perchezițiile în cazul finanțatorului campaniei lui Călin Georgescu. 7 milioane de dolari au fost confiscați](/1x1.gif)
S-au încheiat perchezițiile în cazul finanțatorului campaniei lui Călin Georgescu. 7 milioane de dolari au fost confiscați
Anchetatorii au confiscat șapte milioane de dolari de la Bogdan Peșchir, cel care a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, după perchezițiile care au durat toată noaptea la locuințele…
-
08 Decembrie 2024 14:15
![Percheziții la finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu. Acuzații de spălare a banilor și coruperea alegătorilor](/1x1.gif)
Percheziții la finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu. Acuzații de spălare a banilor și coruperea alegătorilor
Procurorii Parchetului General și ofițeri din cadrul Poliției - Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate efectuează, sâmbătă…
-
07 Decembrie 2024 12:12
![Percheziții la o agenție de turism din Chișinău: Spălare de bani de circa 2 milioane de euro prin prestarea serviciilor ilegale](/1x1.gif)
Percheziții la o agenție de turism din Chișinău: Spălare de bani de circa 2 milioane de euro prin prestarea serviciilor ilegale
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului…
-
07 Noiembrie 2024 15:39
![VIDEO | Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pentru evaziune și spălare de bani, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții](/1x1.gif)
VIDEO | Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pentru evaziune și spălare de bani, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții
Angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat în comun cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura…
-
30 Septembrie 2024 12:08
![Criminali dați în urmărire generală internațională, „spălați” în Republica Moldova (Revista presei)](/1x1.gif)
Criminali dați în urmărire generală internațională, „spălați” în Republica Moldova (Revista presei)
Criminali notorii din întreaga lume, „spălați” în R. Moldova. Deschide.md relevă cine sunt cei patru funcționari de la Chișinău, suspectați de autorități, în cadrul operațiunii de amploare…
-
05 Iunie 2024 09:48
![Cine sunt părinții vameșilor reținuți, ce cadouri a primit Marina Tauber, ce face Șor la Moscova și cum Rusia construiește sisteme de mituire a alegătorilor din Republica Moldova (Revista presei)](/1x1.gif)
Cine sunt părinții vameșilor reținuți, ce cadouri a primit Marina Tauber, ce face Șor la Moscova și cum Rusia construiește sisteme de mituire a alegătorilor din Republica Moldova (Revista presei)
Portalul Anticorupție scrie cine sunt părinții vameșilor reținuți la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit canalul de Telegram, „Observatorul, Diana Cazacu este fiica Victoriei Cazacu,…
-
02 Aprilie 2024 09:20
![VIDEO | Opt milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar privind spălarea banilor](/1x1.gif)
VIDEO | Opt milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar privind spălarea banilor
Autoritățile au ridicat circa opt milioane de lei proveniți din spălare de bani comisă prin intermediul unor întreprinderi interdependente.
-
23 Februarie 2024 11:51
![Grup criminal specializat în fraude informatice, destructurat de autoritățile din Republica Moldova și România. Prejudiciul depășește 6,5 milioane de Euro](/1x1.gif)
Grup criminal specializat în fraude informatice, destructurat de autoritățile din Republica Moldova și România. Prejudiciul depășește 6,5 milioane de Euro
Autoritățile anticorupție din Republica Moldova și România au desfășurat o operațiune comună privind destructurarea unui grup criminal organizat specializat în fraude informatice și spălarea…
-
02 Februarie 2024 10:46
![Igor Grosu, la prima ședință a sesiunii parlamentare de primăvară: Alinierea legislației naționale la cea europeană, precum și reforma justiției rămân obiective prioritare](/1x1.gif)
Igor Grosu, la prima ședință a sesiunii parlamentare de primăvară: Alinierea legislației naționale la cea europeană, precum și reforma justiției rămân obiective prioritare
Deputații s-au întrunit astăzi în prima ședință plenară din sesiunea de primăvară. Președintele Parlamentului a evidențiat prioritățile legislative, referindu-se la domenii precum justiția,…
-
01 Februarie 2024 13:20
![„Carul merge înaintea boilor”. Dosarul lui Plahotniuc s-a intersectat cu dosarul fostei conduceri a BNM (Revista presei)](/1x1.gif)
„Carul merge înaintea boilor”. Dosarul lui Plahotniuc s-a intersectat cu dosarul fostei conduceri a BNM (Revista presei)
„Carul merge înaintea boilor”. Europa Liberă relatează cum dosarul lui Plahotniuc s-a intersectat cu dosarul fostei conduceri a BNM. Primul dosar al oligarhului Vladimir Plahotniuc ajuns în instanță…
-
28 Decembrie 2023 09:40
![Un cuplu din capitală este cercetat de CNA pentru ascunderea provenienței a 13 milioane de lei](/1x1.gif)
Un cuplu din capitală este cercetat de CNA pentru ascunderea provenienței a 13 milioane de lei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP au operat,…
-
14 Decembrie 2023 13:53
![Alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane lei Băncii de Economii](/1x1.gif)
Alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane lei Băncii de Economii
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a două cauze penale de învinuire a șase persoane, pentru spălarea…
-
23 Noiembrie 2023 15:04
![Janis Mazeiks: Totul depinde de alegerile politice ale cetățenilor țării](/1x1.gif)
Janis Mazeiks: Totul depinde de alegerile politice ale cetățenilor țării
„Parcursul european al Republicii Moldova va dura mai mult timp decât mandatul actualului parlament și președinte, în contextul în care obiectivul aderării Chișinăului la UE este până în 2030.…
-
09 Noiembrie 2023 20:15
![Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria (Revista presei)](/1x1.gif)
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria (Revista presei)
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria, titrează Jurnal.md, care o citează pre șefa statului Maia Sandu. Gazprom i-a cerut…
-
02 Noiembrie 2023 09:31
![SIS a publicat o înregistrarea audio în care fugarul Ilan Șor discută cu un oarecare Adrian, despre mai multe scenarii privind finanțarea ilegală a partidelor politice. În discuție este pomenită o femeie pe nume Arina](/1x1.gif)
SIS a publicat o înregistrarea audio în care fugarul Ilan Șor discută cu un oarecare Adrian, despre mai multe scenarii privind finanțarea ilegală a partidelor politice. În discuție este pomenită o femeie pe nume Arina
Serviciul de Informații și Securitate a publicat pe pagina sa de Facebook, o secvență audio, înregistrată în cadrul investigațiilor privind finanțarea ilegală a partidelor politice, care conține…
-
22 Septembrie 2023 14:37
![Legislativul a ridicat imunitatea parlamentară a deputatului Alexandr Nesterovschi. Ce a declarat Nesterovschi de la tribuna Parlamentului](/1x1.gif)
Legislativul a ridicat imunitatea parlamentară a deputatului Alexandr Nesterovschi. Ce a declarat Nesterovschi de la tribuna Parlamentului
Cu votul a 58 de deputați prezenți la ședința de astăzi, Legislativul a decis să ridice imunitatea parlamentară a deputatului .Alexandr Nesterovschi, transmite Radio Chișinău.
-
21 Septembrie 2023 17:38
![Deputații au ridicat imunitatea parlamentară a deputatei Irina Lozovan](/1x1.gif)
Deputații au ridicat imunitatea parlamentară a deputatei Irina Lozovan
Cu votul a 58 de deputați prezenți la ședința de astăzi, Legislativul a decis să ridice imunitatea parlamentară a deputatei Irina Lozovan, transmite Radio Chișinău.
-
21 Septembrie 2023 16:56
![Procurorul general interimar cere ridicarea imunității parlamentare a deputaților Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi](/1x1.gif)
Procurorul general interimar cere ridicarea imunității parlamentare a deputaților Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi
Procurorul general interimar, Ion Munteanu cere ridicarea imunității parlamentare a deputaților neafiliați, Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Despre acest fapt a anunțat Igor Grosu la începutul…
-
21 Septembrie 2023 10:28
![Deputatul Ana Racu va participa la Forumul parlamentar de informații și securitate de la Londra](/1x1.gif)
Deputatul Ana Racu va participa la Forumul parlamentar de informații și securitate de la Londra
Vicepreședintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Ana Racu, va participa în perioada 31 august - 1 septembrie la Forumul parlamentar de informații și securitate care va…
-
29 August 2023 17:12